海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于全资子公司为其子 提供反担保的公告天博体育手机网页版

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年10月18日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于子公司为其子公司提供反担保的议案》，同意全资子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）为其子公司鹤山市绿盛环保工程有限公司（以下简称“绿盛环保”）向广东中盈盛达保证担保有限公司（以下简称“中盈盛达担保公司”）申请出具3,000万元的质量保函提供连带责任保证反担保。现将有关事项公告如下：

　　因鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目需要，绿盛环保拟向中盈盛达担保公司申请出具3,000万元的质量保函，保函有效期12个月。公司子公司广东绿润拟为上述质量保函向中盈盛达担保公司提供连带责任保证反担保，保证期间自中盈盛达担保公司履行代偿之日起三年。具体情况以最终签订的《保函担保服务合同》为准。

　　上述反担保事项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述反担保事项不属于关联交易。上述反担保事项不在公司2022年度股东大会审议通过的担保计划中。截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此上述反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　7、经营范围：承接：污水处理工程；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务；固体废物治理（不含危险化学品）；水污染治理服务；市政设施维护维修管理服务；建筑物管道疏通服务；城市排泄物处理服务；园林绿化工程施工和养护服务；有害生物防治服务；普通货物道路运输服务；物业管理。

　　8、股权结构：广东绿润持有绿盛环保100%股权，公司持有广东绿润100%股权，绿盛环保为公司的全资公司。

　　3、注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区富华路31号中盈盛达国际金融中心1栋3905室（住所申报）

　　8、股权结构：广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司持有其90%股权，李华中持有其10%股权。

　　9、与公司关系：公司、广东绿润、绿盛环保与中盈盛达担保公司不存在关联关系。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度为人民币189,582.90万元（含本次）。本次提供担保后公司及控股子公司实际累计对外担保余额为141,481.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.37%；公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　经董事会审议，因鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目需要，公司子公司广东绿润之子公司绿盛环保拟向中盈盛达担保公司申请出具3,000万元的质量保函。广东绿润拟为上述质量保函向中盈盛达担保公司提供连带责任保证反担保，保证期间自中盈盛达保证公司履行代偿之日起三年。具体情况以最终签订的《保函担保服务合同》为准。

　　绿盛环保资产状况良好，具备相应的履约能力。广东绿润为其提供反担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司及全资子公司产生不利影响。因此，同意广东绿润为上述质量保函向中盈盛达担保公司提供连带责任保证反担保。

　　经核查，因鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目需要，广东绿润为其子公司向中盈盛达担保公司申请出具3,000万元的质量保函提供连带责任保证反担保，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，且反担保的子公司资产状况良好，具备相应的履约能力，广东绿润为其提供反担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司及全资子公司产生不利影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。本次反担保事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　因此，我们一致同意广东绿润为其子公司鹤山市绿盛环保工程有限公司向中盈盛达担保公司申请出具3,000万元的质量保函提供连带责任保证反担保。

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、天博体育手机网页版准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开的第五届董事会第三十四次会议决议，决定于2023年11月3日召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于2023年10月18日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》）

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月3日9:15至2023年11月3日15:00。

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）于2023年10月31日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　8、会议地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，内容详见公司于2023年10月19日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（）的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2023-051）。

　　3、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的2/3以上表决通过。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

　　1、登记时间、方式：本次股东大会现场登记时间为2023年11月1日、11月2日（具体时间为9:00-12:00，14:00-17:00）；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传线、登记地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层证券部

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：“362596”，投票简称：“瑞泽投票”。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席于2023年11月3日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

　　截至2023年10月31日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、天博体育手机网页版完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议召开通知于2023年10月13日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2023年10月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中陈健富先生、白静女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　经董事会审议，因鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目需要，公司子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）之子公司鹤山市绿盛环保工程有限公司（以下简称“绿盛环保”）拟向广东中盈盛达保证担保有限公司（以下简称“中盈盛达担保公司”）申请出具3,000万元的质量保函。广东绿润拟为上述质量保函向中盈盛达担保公司提供连带责任保证反担保，保证期间自中盈盛达保证公司履行代偿之日起三年。具体情况以最终签订的《保函担保服务合同》为准。

　　绿盛环保资产状况良好，具备相应的履约能力。广东绿润为其提供反担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司及全资子公司产生不利影响。因此，同意广东绿润为上述质量保函向中盈盛达担保公司提供连带责任保证反担保。详细内容见同日披露的《关于全资子公司为其子公司提供反担保的公告》。

　　公司独立董事对上述反担保事项发表了同意的独立意见，独立董事意见的具体内容见巨潮资讯网（）。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。

　　本议案属于特别决议事项，需提交公司2023年第一次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（二）审议通过《关于子公司拟向中国农业发展银行三亚市分行申请调整还款计划的议案》

　　2019年5月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司借款追加担保的议案》，公司全资子公司三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司（以下简称“大兴苗木繁殖基地”）向中国农业发展银行三亚市分行（以下简称“农发行三亚分行”）申请借款50,000万元人民币，借款期限12年（含建设期2年），双方制定了分期还款计划。截至目前，上述融资余额为43,600万元。公司为大兴苗木繁殖基地上述借款提供连带责任保证担保。

　　现根据子公司大兴苗木繁殖基地实际经营的需要，公司董事会同意大兴苗木繁殖基地向农发行三亚分行申请调整上述融资50,000万元人民币还款计划，并继续为大兴苗木繁殖基地上述借款提供连带责任保证担保。

　　双方调整还款计划方案确认后，公司董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述调整还款计划相关协议等文件，同意董事会授权管理层办理上述调整还款计划相关手续，具体事项以双方签订的相关协议约定为准。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司拟于2023年11月3日召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司2023年第一次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（）。